"У мене є EMI / CASP / FinTech — хочу відповідати вимогам FMA, підготуватися до аудиту або дедлайну MiCA. EU-інвестор вимагає compliance DD перед закриттям угоди."
Тарифні плани
AML
€ 3,500
/ проект
Налаштування AML/KYC
Аналіз прогалин у комплаєнсі
Програма AML/CFT (FM-GwG / BWG)
Процедури CDD/EDD + класифікація ризиків
Політика моніторингу транзакцій
Процедура SAR та шаблони
Політика Sanctions Screening + інструмент
Навчання з AML 2 год
Аналіз прогалин MiCA
Реєстр ризиків DORA ICT
4–6 тижнів
★ Популярний
MiCA
€ 6,500
/ проект
Ліцензування MiCA/CASP
Аналіз прогалин у комплаєнсі
Програма AML/CFT (включено)
Аналіз прогалин MiCA
Вибір шляху: CASP / перехідний режим
White Paper криптоактивів (за потреби)
Пакет ліцензування для FMA/ESMA
Розрахунок вимог до капіталу
Політика зберігання та управління ключами
Комунікація з FMA — підтримка
Брифінг для юридичного радника AT
2–4 місяці
FULL
€ 9,900
/ проект
Повний стек
Повний аналіз прогалин у комплаєнсі
AML + MiCA (включено)
Реєстр ризиків DORA ICT
План реагування на інциденти DORA
Управління ризиками третіх сторін DORA
Система тестування DORA (план TLPT)
Sanctions Screening: автоінструмент
Політика балансу GDPR ↔ AML
Календар комплаєнсу (річний план)
Ретейнер Q1 включено (4 год/місяць)
2–4 місяці (паралельно)
COMPLY Ретейнер — €1,990/місяць
Щоквартальний перегляд AML-програми, оновлення політик, навчання нових співробітників. Найстабільніший повторюваний дохід у лінійці NEXORA.
Як відбувається процес
1
Тиждень 1–2
Аналіз прогалин у комплаєнсі
Збір інформації: статус ліцензії, поточні політики, тип клієнтів, географія. Оцінка комплаєнсу: що вже є, чого не вистачає. Карта пріоритетів ризиків. Результат: Звіт про прогалини в комплаєнсі з планом дій.
2
Тиждень 2–5
Розробка програми AML/KYC
AML-програма, адаптована до специфіки бізнесу. Процедури CDD/EDD. Моніторинг транзакцій: пороги, тригери, ескалація. Процедура SAR. Політика Sanctions Screening + налаштування інструменту.
3
Тиждень 3–10
Підготовка MiCA/CASP (Крипто)
Аналіз прогалин відповідно до вимог MiCA. Вибір шляху: ліцензія CASP vs перехідний режим. Пакет ліцензування для FMA. Перша комунікація з FMA: консультація до подачі заявки.
4
Тиждень 4–8
Впровадження DORA (FULL)
Реєстр ризиків ICT: ідентифікація IT-активів, загроз. План реагування на інциденти. Управління ризиками третіх сторін. Система тестування DORA: план TLPT.
5
Тиждень 6–8
Навчання, інструменти та баланс GDPR
Навчання з AML Awareness 2–3 год для команди. Інструмент Sanctions Screening: налаштування. Політика балансу GDPR ↔ AML. Календар комплаєнсу.
6
Тиждень 8–12
Передача + Постійна підтримка
Передача повного пакету комплаєнсу. Брифінг для CEO/Compliance Officer. Для FULL: перший квартальний ретейнер включено.
FAQ та заперечення
Логічні наступні кроки
Правова основа
§1 Compliance Management + §365m GewO (зобов'язання AML для Unternehmensberater)
⚠️
Застереження: Nexora надає консультаційну підтримку та розробляє внутрішні процедури. Ліцензування здійснюється регулятором (FMA); Nexora виступає консультантом, а не ліцензованим представником перед FMA. Правова консультація — через партнера Rechtsanwalt.
Вартість порушень
AML
Штраф FMA до €1М або 10% обігу
MiCA
Заборона бізнесу в ЄС
DORA
Припис про виправлення = зупинка бізнесу
Sanctions
Кримінальна відповідальність директора
Безкоштовна консультація
Обговоримо вашу ситуацію та визначимо наступні кроки.
Записатись безкоштовно →Всі послуги
← Назад до всіх послуг